Síguenos

PORTADA OFFICIAL PRESS

Transferencias a familiares: el límite de Hacienda para evitar sanciones

Publicado

en

Tarjetas de crédito online en España: Cómo encontrar las mejores ofertas
Una persona muestra las diferentes tarjetas bancarias ante un cajero. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Realizar transferencias bancarias a familiares puede acarrear multas si se supera el límite que ha marcado Hacienda y no se cumplen las obligaciones fiscales. Las entidades financieras, bajo regulación legal, están obligadas a informar a la Agencia Tributaria sobre transacciones específicas de sus clientes para prevenir fraudes y blanqueo de capitales.

Control de Hacienda en transferencias: objetivo y método

Los bancos, en cumplimiento de esta normativa, informan a Hacienda sobre movimientos bancarios, saldos de cuentas, inversiones y otros datos financieros. Esta información permite a la Agencia Tributaria monitorear los ingresos y movimientos de dinero, utilizando estos datos para preparar el borrador de la declaración de la Renta de los contribuyentes y asegurar la transparencia financiera.

Obligación fiscal en transferencias a familiares

Es importante tener en cuenta que la ley no exime a nadie de su responsabilidad fiscal. Según el Código Civil (artículo 6.1), «la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento». Esto significa que es fundamental conocer la normativa vigente para evitar problemas con Hacienda, especialmente al transferir dinero a familiares, que se considera sujeto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones en función de la región donde se realice la transacción.

Límite de transferencias sin sanción

La Ley 7/2012 establece un límite de 10.000 euros para transferencias de dinero que no requieren declaración. Este tope también se aplica a otras operaciones, como la retirada de efectivo en cajeros y el uso de banca online o móvil. Por su parte, la Ley 10/2010, que regula la prevención de blanqueo de capitales, permite a algunos bancos limitar las transferencias digitales a un máximo de 6.000 euros para mayor seguridad.

Consecuencias de superar el límite establecido

Si se recibe una transferencia que supera el límite permitido, Hacienda procederá a revisarla. El beneficiario estará obligado a incluir la cantidad en su declaración de la Renta. Las sanciones pueden oscilar entre el 2% y el 25% de la cantidad no declarada, con multas que pueden llegar a los 2.500 euros si la transferencia no notificada supera los 10.000 euros. Además, presentar declaraciones incompletas o con datos falsos puede implicar una multa adicional de 150 euros.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

PORTADA OFFICIAL PRESS

Investigación en Logroño: el joven de 20 años y la menor de 13 fallecidos mantendrían una relación

Publicado

en

jóvenes fallecidos Logroño
CAPTURA DE PANTALLA TELECINCO

La investigación sobre la muerte de una menor de 13 años y un joven de 20, hallados sin vida este sábado en un edificio en obras de Logroño, apunta a que ambos mantenían una relación sentimental, según han confirmado fuentes cercanas al caso.

El suceso tuvo lugar en un inmueble en construcción situado en la calle Marqués de Larios, donde los cuerpos de los dos jóvenes fueron encontrados en la acera tras, presuntamente, precipitarse al vacío desde el interior del edificio.

Denuncia previa por la desaparición de la menor

Horas antes de la tragedia, la familia de la menor había presentado una denuncia por desaparición, al no regresar a su domicilio después de marcharse con el joven. Según publica un medio local, la relación entre ambos no contaba con el respaldo de la familia de ella, principalmente por la diferencia de edad.

Este dato forma parte de las diligencias que están siendo analizadas por los investigadores para reconstruir las horas previas al fallecimiento.

Acceso a la obra y cámaras de seguridad

De acuerdo con la información recabada por Europa Press, los jóvenes accedieron al recinto tras romper una valla de seguridad con un vehículo. El edificio en obras cuenta con cámaras de videovigilancia, que habrían registrado imágenes de ambos momentos antes del trágico desenlace.

Estas grabaciones ya estarían en manos de los investigadores y forman parte de las pruebas clave para esclarecer cómo se produjeron los hechos.

Investigación abierta y llamada a la prudencia

Por el momento, no han trascendido más detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del suceso. Las autoridades han pedido respeto y prudencia, tanto hacia las familias como hacia el proceso de investigación, hasta que se esclarezca completamente lo ocurrido.

Los cuerpos de ambos jóvenes fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja, donde se les practicará la autopsia, cuyos resultados serán determinantes para avanzar en el caso.

Las cámaras grabaron a los jóvenes fallecidos en Logroño antes de precipitarse desde un edificio en obras

La Policía Nacional investiga la muerte de un joven de 20 años y una menor de 13, cuyos cuerpos fueron localizados de madrugada en la calle Marqués de Larios de Logroño. Según las primeras diligencias, no presentaban signos externos de violencia.

Las pesquisas apuntan a que ambos accedieron a una obra en construcción y, presuntamente, se precipitaron de forma voluntaria desde el interior del inmueble, extremo que continúa bajo investigación.

Acceso al recinto y registros de videovigilancia

De acuerdo con la información recabada por los investigadores, los jóvenes rompieron la valla de seguridad del edificio con una furgoneta para entrar en el recinto. El lugar dispone de cámaras de seguridad que habrían grabado la entrada de ambos instantes antes del suceso, imágenes que ya están siendo analizadas.

La Delegación del Gobierno en La Rioja ha confirmado los hechos y ha subrayado que la investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Investigación en curso y llamada a la prudencia

Por el momento, las autoridades no facilitan más detalles y solicitan respeto y prudencia mientras avanzan las diligencias. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja, donde se realizarán las autopsias, claves para confirmar la causa del fallecimiento.

Recursos de ayuda y prevención

Ante este tipo de tragedias, las autoridades recuerdan la importancia de contar con recursos de apoyo emocional y prevención. En España, están disponibles servicios gratuitos y confidenciales como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) y el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385).

Además, el 024 es el teléfono corto y gratuito, operativo las 24 horas del día, que ofrece atención anónima y especializada para personas que atraviesan situaciones de crisis emocional.

La investigación continúa abierta mientras se analizan todas las pruebas y testimonios relacionados con este suceso que ha conmocionado a la capital riojana.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo