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Sucesos

Detenidas cinco personas por estafar más de tres millones de euros a empresarios con préstamos ficticios

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Detenido Valencia violador en serie

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que ofrecía préstamos internacionales falsos a empresarios, logrando estafar más de tres millones de euros. En la operación, denominada ‘Emprestito’, se ha detenido a cinco personas en Alicante, Madrid y Almería, todas ellas miembros de una misma familia.


Préstamos falsos a empresarios: así operaba la estafa

La red criminal captaba a empresarios en búsqueda de financiación internacional mediante promesas de grandes préstamos. El contacto inicial se realizaba a través de intermediarios —algunos sin conocimiento del fraude— y se formalizaban reuniones en entornos empresariales de prestigio, incluso ante un notario en París, que desconocía la estafa.

Una vez las víctimas accedían a las condiciones, se les exigía el pago de tasas, seguros o impuestos internacionales ficticios. Tras los primeros ingresos, la trama solicitaba nuevas cantidades alegando incidencias administrativas, sin llegar a realizar la transferencia del supuesto préstamo.


 Más de tres millones de euros estafados y lujosas propiedades incautadas

Durante los registros, la Guardia Civil incautó:

  • 27.000 euros en efectivo (algunos billetes envasados al vacío)

  • Un coche de alta gama

  • Cuentas bancarias bloqueadas

  • Dispositivos electrónicos y documentos falsos

  • Una vivienda de lujo valorada en más de 2 millones de euros

Las operaciones se llevaron a cabo en propiedades de alto nivel, incluyendo viviendas en zonas exclusivas de Alicante y un trastero utilizado para almacenar el dinero.


 Un entramado familiar con antecedentes

Los principales implicados son un matrimonio, considerado cabecilla del grupo, ya detenido en 2022 por hechos similares. El varón había incumplido una prohibición judicial de salir del país, viajando a Francia para gestionar documentos clave en la estafa.

El resto de la familia, con formación técnica y legal, desempeñaba funciones como:

  • Captación de víctimas

  • Traducción de documentos

  • Elaboración de contratos falsos


Víctimas en toda España y posible alcance internacional

Hasta el momento se han identificado cuatro víctimas directas, aunque los investigadores estiman que el número total podría superar la veintena. Los afectados se concentran especialmente en Alicante y Almería, y en algunos casos realizaron múltiples pagos antes de descubrir el engaño.

Una empresa llegó a perder más de 600.000 euros en un supuesto préstamo internacional de seis millones.


Investigación en curso: ¿cuántos empresarios más fueron estafados?

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Urbanísticos y Económicos de la Guardia Civil de Alicante, en colaboración con su Equipo de Investigación Tecnológica.

Las autoridades continúan con la localización de posibles nuevas víctimas y el análisis de la documentación incautada. También se han solicitado medidas cautelares sobre los bienes muebles e inmuebles de los implicados.


 

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Sucesos

Hallan 110 perros desnutridos y con signos de maltrato en una parcela de Buñol

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Los animales estaban atados con cadenas cortas, hacinados y sin agua bajo el sol; el propietario de la finca está siendo investigado por un presunto delito de maltrato animal

La Policía Local de Buñol y el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han localizado a 110 perros en condiciones extremas de desnutrición y con diversos signos de maltrato en una parcela del término municipal de Buñol, en la provincia de Valencia. Tras la intervención, todos los animales han sido incautados y trasladados a un centro de acogida, mientras que el propietario de la finca está siendo investigado por un presunto delito de maltrato animal.

La actuación policial comenzó después de que un vecino alertara de la posible situación de abandono y maltrato que sufrían los animales. A partir de ese aviso, los agentes de la Policía Local iniciaron una investigación para recopilar indicios y pruebas que permitieran confirmar los hechos.

Una vez reunidas las primeras evidencias, solicitaron la colaboración del Seprona de la Guardia Civil de Requena para intervenir en la parcela y comprobar el estado de los perros.

110 perros vivían hacinados, sin agua y bajo el sol

Cuando los agentes accedieron al lugar, encontraron un escenario de extrema gravedad. Según ha informado la Policía Local de Buñol, los 110 perros permanecían a pleno sol, expuestos a altas temperaturas y sin disponer de agua.

Los animales estaban atados con cadenas cortas y hacinados en espacios reducidos, sin apenas posibilidad de moverse. Además, presentaban un grave estado de desnutrición y diferentes signos de maltrato.

La Policía Local ha descrito la situación como un escenario «desolador y de máxima urgencia», ante las condiciones en las que sobrevivían los animales.

La gravedad de los hechos llevó a los efectivos a intervenir de inmediato para garantizar la protección de los perros y evitar que continuaran en esas condiciones.

Los animales han sido trasladados a un centro de acogida

Tras la intervención, los 110 perros fueron incautados y trasladados a Ribamontes, un centro de acogida de animales concertado por el Ayuntamiento de Buñol.

En estas instalaciones reciben atención veterinaria y los cuidados necesarios para evaluar su estado de salud y atender las consecuencias de la desnutrición y las condiciones en las que fueron encontrados.

Tanto los animales como las actuaciones policiales han quedado a disposición judicial, mientras continúa el procedimiento relacionado con los hechos.

El propietario de la parcela, investigado por maltrato animal

Como consecuencia de la intervención, el propietario de la parcela ha quedado en calidad de investigado por un presunto delito de maltrato animal.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un vecino y contó posteriormente con la participación conjunta de la Policía Local de Buñol y el Seprona de la Guardia Civil de Requena.

Desde la Jefatura de la Policía Local han destacado la actuación de los dos agentes que lideraron la investigación desde el primer momento, subrayando su rapidez de respuesta y su intervención ante una situación de extrema urgencia.

También han agradecido la colaboración ciudadana que permitió conocer los hechos y la participación del equipo del Seprona, cuya profesionalidad y dedicación resultaron fundamentales para llevar a cabo el operativo.

El hallazgo de los 110 perros en estas condiciones ha provocado una intervención de gran magnitud en Buñol, con todos los animales ya fuera de la parcela y bajo atención especializada mientras las diligencias siguen su curso judicial.

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