La investigación sobre la presunta financiación irregular del PSOE avanza con el foco puesto en las donaciones realizadas al partido entre 2017 y 2024. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha recibido del Tribunal de Cuentas un pendrive lacrado con los nombres y apellidos de las personas que realizaron aportaciones al PSOE durante la última década.

La documentación permitirá a los investigadores contrastar los registros oficiales de donantes con las declaraciones realizadas por Víctor de Aldama en relación con el supuesto sistema conocido como ‘pitufeo’, que consistiría en fraccionar determinadas cantidades de dinero y hacerlas llegar al partido mediante aportaciones aparentemente individuales para evitar los límites establecidos por la legislación sobre financiación de partidos políticos.

Por el momento, se trata de una línea de investigación judicial y no de una financiación irregular acreditada.

El juez reclama las donaciones realizadas entre 2017 y 2024

El periodo solicitado por el magistrado comprende los años 2017 a 2024, una etapa que coincide prácticamente con el periodo en el que Pedro Sánchez ha estado al frente del PSOE, con José Luis Ábalos y Santos Cerdán ocupando posiciones relevantes en la dirección del partido durante buena parte de esos años.

El análisis de las aportaciones pretende determinar quiénes realizaron las donaciones, qué cantidades aportaron y, especialmente, si existía correspondencia entre las cantidades declaradas y la capacidad económica de los donantes.

Uno de los años que aparece bajo especial atención es 2020, cuando las donaciones al PSOE alcanzaron una cifra especialmente elevada.

La investigación deberá determinar si detrás de alguna de esas aportaciones pudo existir dinero procedente de terceros o si, por el contrario, todas ellas respondían a operaciones legítimas y correctamente declaradas.

Las acusaciones de Víctor de Aldama

Una de las piezas que los investigadores deberán contrastar son las declaraciones realizadas por Víctor de Aldama, quien ha vinculado su relato a un supuesto sistema de entrega de dinero en efectivo que posteriormente habría sido introducido en las cuentas del PSOE mediante pequeñas aportaciones.

Aldama ha situado en el origen de su relato un supuesto negocio relacionado con un cupo petrolero venezolano por valor de 249 millones de euros y ha mencionado a la sociedad Apamate Corporate & Trust.

Según su versión, parte del efectivo habría llegado a Koldo García y posteriormente a militantes o simpatizantes que lo habrían ingresado en las cuentas del partido como donaciones individuales.

Estas afirmaciones forman parte de la investigación y deben ser contrastadas documentalmente y mediante las correspondientes diligencias policiales y judiciales.

El PSOE entrega también su listado de donantes

El PSOE ha aportado igualmente su propio listado de donaciones y mantiene que sus cuentas y aportaciones se ajustan a la legalidad.

La documentación deberá ser ahora comparada con la información remitida por el Tribunal de Cuentas para comprobar que ambas relaciones coinciden y estudiar las operaciones que puedan resultar relevantes para la investigación.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, ha señalado en relación con sus mecanismos de fiscalización que no dispone de herramientas suficientes para determinar por sí mismo el origen real del dinero entregado por un donante. Por ello, una de las cuestiones que deberá analizar la investigación es si las personas que figuran como aportantes disponían de capacidad económica suficiente para realizar esas donaciones.

Sánchez contempla una posible imputación del PSOE

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya se ha referido públicamente a la posibilidad de que el partido pueda ser investigado o imputado.

En una intervención en TVE, Sánchez aseguró que, si se produjera una imputación, el PSOE acudiría a defender su inocencia y volvió a negar que exista financiación irregular dentro del partido.

La declaración cobra especial relevancia en un momento en el que el juez está recabando precisamente la documentación necesaria para comprobar las acusaciones incorporadas a la investigación.

La investigación entra en una fase clave

Con los listados de donantes, las declaraciones de Aldama y la documentación incorporada a la causa, la investigación dispone ahora de nuevos elementos que pueden ser contrastados.

El siguiente paso será determinar si las donaciones registradas corresponden realmente a quienes aparecen como aportantes, de dónde procedía el dinero y si existió algún mecanismo para ocultar su verdadero origen.

Por el momento, no existe una decisión judicial que determine que el PSOE haya cometido un delito de financiación ilegal. La investigación deberá establecer si los indicios existentes son suficientes para atribuir responsabilidades y, en su caso, determinar quiénes pudieron intervenir en las operaciones investigadas.

El análisis de las donaciones de 2017 a 2024 se convierte así en una de las principales vías para esclarecer las sospechas sobre la financiación del PSOE y comprobar si las acusaciones formuladas durante la investigación encuentran respaldo en los documentos y movimientos económicos.