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Hacienda puede multarte con hasta 150.000 euros si no justificas tus movimientos de dinero

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Hacienda multa movimientos dinero
Una persona consulta unos datos en su teléfono móvil. EFE/Archivo

Hacienda mantiene un control exhaustivo sobre los movimientos financieros de los contribuyentes para prevenir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Si realizas ingresos o retiradas de dinero que no pueden ser justificados adecuadamente, podrías enfrentar multas de hasta 150.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.


Movimientos sujetos a vigilancia fiscal

Los bancos tienen la obligación de informar a Hacienda sobre ciertas transacciones. Algunos ejemplos de operaciones bajo supervisión son:

  • Ingresos o retiradas en efectivo superiores a 3.000 euros.
  • Uso de billetes de 500 euros.
  • Movimientos de efectivo dentro del territorio nacional superiores a 100.000 euros, los cuales deben declararse a través del formulario S1.
  • Transferencias bancarias que superen los 6.000 euros. Si el importe excede los 10.000 euros, es necesario justificar el origen de los fondos.

Estas medidas buscan garantizar la transparencia en las operaciones financieras y detectar actividades ilícitas.


Clasificación de infracciones y sanciones

La Ley General Tributaria clasifica las infracciones fiscales en tres categorías, con sanciones que varían en función de la gravedad:

  1. Infracciones leves:
    • Cuando el importe involucrado no supera los 3.000 euros.
    • Multas de hasta el 50% de la cantidad.
  2. Infracciones graves:
    • Si el importe supera los 3.000 euros y existe ocultación.
    • Sanciones entre el 50% y el 100% de la cantidad.
  3. Infracciones muy graves:
    • En casos de fraude o intención clara de evasión fiscal.
    • Multas del 100% al 150% del importe.

Por ejemplo, un movimiento de 100.000 euros sin justificación podría acarrear una multa de hasta 150.000 euros si se considera una infracción muy grave.


Obligaciones de las entidades financieras

Las entidades bancarias desempeñan un papel crucial en la detección de movimientos sospechosos. Están obligadas a:

  • Identificar a los titulares de cuentas que realicen ingresos en efectivo superiores a 1.000 euros.
  • Informar a Hacienda sobre operaciones que excedan los 3.000 euros o utilicen billetes de 500 euros.
  • Justificar transferencias internacionales superiores a 10.000 euros.

Estas obligaciones buscan asegurar la legalidad y rastreabilidad de las transacciones.


Consecuencias de no justificar movimientos financieros

La falta de documentación que respalde el origen o destino de los fondos puede desencadenar:

  • Sanciones económicas significativas.
  • Investigaciones exhaustivas por parte de Hacienda.
  • Posibles procedimientos penales en casos de fraude fiscal.

Por ello, es fundamental que los contribuyentes mantengan un registro detallado de sus operaciones y dispongan de documentación válida, como contratos, facturas y recibos, para justificar sus transacciones en caso de una auditoría.


Cómo evitar sanciones fiscales

Para cumplir con las normativas de Hacienda y evitar multas, se recomienda:

  1. Justificar todas las operaciones: Documentar adecuadamente cualquier ingreso o retirada de dinero, especialmente si se trata de grandes cantidades.
  2. Conocer la normativa fiscal: Mantenerse informado sobre las leyes tributarias vigentes.
  3. Contar con asesoría profesional: Consultar con un asesor fiscal o contable para garantizar que todas las operaciones se realicen conforme a la ley.

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Maduro es trasladado a una prisión federal tras su llegada a Nueva York, según medios

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Trump Venezuela
Nicolás Maduro capturado-DONALD TRUMP X

Nueva York (EFE).– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido trasladado este sábado al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad, después de su llegada a la ciudad de Nueva York bajo custodia de las autoridades estadounidenses, según han informado medios locales.

El traslado se produjo tras su procesamiento inicial en una instalación federal vinculada a la Administración para el Control de Drogas (DEA). Posteriormente, un helicóptero despegó desde un helipuerto situado en Manhattan rumbo al centro penitenciario de Brooklyn, escoltado por un amplio dispositivo de seguridad, de acuerdo con informaciones de The New York Times y la cadena CNN.

Un amplio despliegue policial en manhattan

Según las mismas fuentes, una caravana de vehículos policiales acompañó a Maduro desde el helipuerto hasta el MDC, una prisión utilizada habitualmente para detenidos federales de alto perfil. Las imágenes difundidas por medios estadounidenses muestran un fuerte despliegue de agentes federales durante todo el operativo, que se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad.

La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca publicó además un vídeo en el que aparentemente se muestra el arresto y posterior traslado del mandatario venezolano. En las imágenes se observa a Maduro vestido con una sudadera negra con capucha, caminando por un pasillo con una alfombra azul con la inscripción “DEA NYD”.

En el vídeo, el presidente venezolano parece dirigirse brevemente a una persona fuera de plano con la frase: “Buenas noches, feliz Año Nuevo”.

Llegada a nueva york en helicóptero

Maduro llegó a Nueva York a bordo de un helicóptero que aterrizó en una zona próxima al río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan. Previamente, había sido trasladado en un avión militar hasta un aeropuerto del norte del estado de Nueva York.

Según los medios estadounidenses, el avión militar, un Boeing 757, aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, donde aguardaban decenas de agentes de distintas agencias federales, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA. Las temperaturas en la zona rondaban los dos grados centígrados bajo cero en el momento de su llegada.

Maduro descendió del avión esposado y fue trasladado inmediatamente bajo custodia en helicóptero hacia Manhattan para completar los primeros trámites judiciales.

Cargos por narcoterrorismo y conspiración

El presidente venezolano fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Este sábado, el mismo tribunal hizo pública una acusación sustitutiva que mantiene y amplía los cargos contra el mandatario.

Según la acusación, Maduro afrontará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con el uso y tráfico de armas automáticas. La investigación, liderada por la DEA, sitúa al presidente venezolano como presunto líder del denominado Cartel de los Soles, una supuesta red integrada por altos mandos militares venezolanos.

La acusación sostiene que esta organización buscaba enriquecerse mediante el tráfico internacional de drogas y “utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos”, según los documentos judiciales.

Reacciones desde washington

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró a través de la red social X que Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido “acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York”.

“Pronto se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses”, afirmó Bondi en su mensaje.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país llevó a cabo “con éxito una operación a gran escala” en suelo venezolano y que Maduro y su esposa fueron “capturados y sacados del país”, en unas declaraciones que han generado una fuerte repercusión internacional.

Próximos pasos judiciales

Según fuentes judiciales, se espera que en los próximos días Maduro comparezca ante un juez federal en Manhattan, donde se determinarán las condiciones de su detención y el calendario del proceso judicial. El caso, por su dimensión política y diplomática, podría marcar un hito en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y tener un fuerte impacto en el escenario internacional.

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