Síguenos

Sucesos

Así funcionaba la estafa piramidal en Valencia: reuniones, sobres con dinero y falsas inversiones solidarias

Publicado

en

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a 12 personas acusadas de formar parte de una presunta trama de estafa piramidal que captaba víctimas mediante falsas promesas de inversión y elevados beneficios económicos.

La investigación, desarrollada durante seis meses por agentes de la Comisaría de Trànsits, ha permitido destapar un sistema que utilizaba reuniones organizadas, supuestos inversores infiltrados y la vulnerabilidad económica de las víctimas para sostener el fraude.


Cómo captaban a las víctimas

Según la investigación policial, los integrantes del grupo seleccionaban principalmente a personas extranjeras, algunas en situación administrativa irregular, aprovechando su necesidad económica y su vulnerabilidad social.

El primer contacto se producía a través de conocidos o compatriotas que invitaban a las víctimas a asistir a reuniones informativas celebradas en un local de Valencia.

Allí se presentaba la inversión como una oportunidad segura y aparentemente legal, vinculada incluso a una supuesta causa solidaria capaz de generar beneficios rápidos.


El papel clave de los falsos inversores

Uno de los elementos centrales del engaño era la presencia de personas que aparentaban ser inversores reales, pero que en realidad formaban parte del propio grupo investigado.

Durante las reuniones, estos supuestos participantes entregaban sobres cerrados con dinero en efectivo delante de los asistentes para transmitir confianza y hacer creer que el sistema funcionaba y generaba ganancias.

La Policía considera que existía un reparto organizado de funciones dentro del grupo para reforzar la credibilidad de la operación y convencer a nuevas víctimas.


La inversión inicial: 1.440 euros

Las víctimas debían entregar una cantidad inicial de 1.440 euros en efectivo para entrar en el sistema.

A cambio, los organizadores prometían importantes beneficios económicos siempre que consiguieran incorporar a nuevos participantes que realizaran aportaciones similares.

Ese funcionamiento encajaría, según los investigadores, en el esquema clásico de una estafa piramidal: los beneficios prometidos dependían exclusivamente de la entrada constante de nuevos inversores y no de una actividad económica real.


Nunca recuperaban el dinero

Una vez entregado el dinero, las víctimas no recibían ni las ganancias prometidas ni la devolución de la inversión inicial.

Hasta el momento, la Policía Nacional ha identificado al menos a ocho afectados, aunque no descarta que existan más perjudicados que todavía no hayan denunciado por miedo o desconfianza hacia las autoridades.

El perjuicio económico estimado supera los 15.000 euros.


Qué es una estafa piramidal

Las estafas piramidales son sistemas fraudulentos en los que los beneficios de los primeros participantes dependen únicamente del dinero aportado por nuevos integrantes.

Este tipo de esquemas suelen derrumbarse cuando deja de entrar dinero nuevo, dejando a la mayoría de afectados sin posibilidad de recuperar la inversión.

Las autoridades recuerdan que una de las señales más habituales de este tipo de fraudes es la promesa de ganancias rápidas y elevadas a cambio de captar a otras personas.


Doce detenidos en Valencia

Tras meses de investigación, la Policía logró identificar a los presuntos miembros de la organización y procedió a la detención de 12 personas acusadas de un delito de estafa.

Todos ellos han quedado en libertad con obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

La investigación continúa abierta y no se descarta la aparición de nuevas víctimas relacionadas con esta presunta trama de falsas inversiones en Valencia.

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Sucesos

Ortí y otras cuatro personas no comparecen en la comisión sobre el robo del Tesoro de Villena

Publicado

en

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, y otras cuatro de las seis personas citadas no han comparecido ante la comisión creada por el Ayuntamiento de Villena para investigar el robo del Tesoro de Villena.

La comisión municipal analiza las circunstancias que rodearon la desaparición de varias piezas del conjunto de orfebrería del Museo de Villena (MUVI), un robo cometido el pasado 27 de agosto.

Entre las personas citadas también estaban la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y la exdirectora general de Patrimonio Cultural Pilar Tébar, a quien el Ayuntamiento atribuye haber autorizado en su momento el traslado del Tesoro de Villena al museo.

¿Por qué estaba citada Carmen Ortí?

La presencia de Carmen Ortí en la comisión se enmarca en las responsabilidades de la Generalitat en materia de Cultura y Patrimonio Cultural, así como en su relación con el Museo de Villena y la conservación y protección de bienes patrimoniales.

La comisión municipal pretende conocer cómo se organizó la seguridad del museo, qué protocolos estaban establecidos y qué responsabilidades correspondían a las distintas administraciones y profesionales implicados.

Junto a Ortí, también estaban convocadas otras responsables de la Generalitat vinculadas al área de Cultura, entre ellas Marta Alonso y Pilar Tébar.

La comparecencia de estos cargos podía aportar información sobre la relación entre la administración autonómica y el museo, así como sobre las decisiones adoptadas en torno al traslado y custodia del conjunto arqueológico.

Solo comparece el director de obra de musealización

De las seis personas citadas para esta sesión, únicamente ha comparecido el director de obra de musealización del MUVI.

Durante su intervención ha aportado información relacionada con las características del museo, sus sistemas de seguridad y los protocolos existentes.

Por su parte, el responsable de la empresa encargada de la seguridad ha solicitado comparecer la próxima semana.

El portavoz del gobierno municipal, Javier Martínez, ha lamentado que la mayoría de los convocados no hayan acudido a la comisión y ha considerado una «desagradable sorpresa» que solo una persona haya comparecido.

Martínez ha señalado que la comisión tendrá más dificultades para obtener información si no participan los profesionales y responsables políticos relacionados con el museo y con su seguridad.

La asistencia no es obligatoria para los cargos de la Generalitat

El Ayuntamiento ha precisado que la asistencia a estas comparecencias solo es obligatoria para el personal municipal.

Por tanto, los cargos de la Generalitat y otros profesionales externos convocados pueden no acudir a la comisión.

Este aspecto explica que la ausencia de Ortí, Marta Alonso y Pilar Tébar no suponga una comparecencia obligatoria incumplida, aunque el Ayuntamiento había solicitado su participación para recabar información sobre el caso.

La comisión investigará el robo del Tesoro de Villena

La comisión municipal sobre el robo fue constituida el 29 de septiembre, después de que el Tesoro de Villena desapareciera del MUVI el 27 de agosto.

En sus primeras reuniones se acordó solicitar un total de 17 comparecencias para intentar esclarecer las circunstancias del robo y analizar las medidas de seguridad del museo.

Entre las personas convocadas figuran cargos políticos y técnicos de distintas administraciones, además de responsables relacionados directamente con el funcionamiento del museo.

También está prevista la comparecencia del alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán.

Las próximas sesiones de comparecencias están programadas para los días 14 y 21 de octubre, en las que la comisión continuará recopilando información sobre el robo y las condiciones de seguridad del MUVI.

 

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo
OFFICIAL PRESS
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.