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Desmantelan en València una organización criminal que traficaba con ciudadanos chinos

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Operativo que ha permitido desmantelar una organización dedicada a la inmigración ilegal de ciudadanos chinos

VALÈNCIA, 28 Ago. – La Policía Nacional ha desmantelado en Valencia una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos que pretendía introducir ciudadanos chinos en Reino Unido. Han sido identificadas 40 víctimas las cuales contraían una deuda de 30.000 euros cada una con el grupo criminal.

Según la investigación, la red intentó utilizar los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Palma de Mallorca y Barcelona para introducir a los migrantes en Reino Unido. El operativo se ha desarrollado en las provincias de Valencia y Las Palmas, y ha dado como resultado la detención de tres personas como máximos responsables de esta red, informa la Policía en un comunicado.

La operación comenzó a partir de las declaraciones de varias víctimas en las que informaron de una organización criminal que, presuntamente, se dedicaba a la inmigración irregular de ciudadanos chinos.

Estas personas viajaban desde su país de origen hasta Reino Unido o Irlanda, usando documentaciones falsificadas de diferentes nacionalidades de países asiáticos y utilizando, como vía de acceso previo, aeropuertos europeos.

La ruta que más empleada partían de China hasta Valencia, donde permanecían ocultos en un domicilio varios días a la espera de proseguir su viaje hasta Reino Unido. En ocasiones eran trasladados a otros aeropuertos españoles con vuelos directos a Reino Unido e Irlanda para no levantar sospechas.

TRAYECTOS POR 30.000 EUROS

A lo largo de la investigación, los agentes han averiguado que las 40 víctimas de nacionalidad China fueron captadas en su país de origen.
A su llegada a España, la organización les facilitaba alojamiento hasta tener preparada la documentación falsificada para viajar. Por todo el trayecto –billetes de avión, documentación falsa, alojamiento y manutención– les cobraban 30.000 euros.

La Policía resalta que los detenidos disponían de un pequeño laboratorio en el domicilio de Valencia para llevar a cabo alguna manipulación sobre los pasaportes para adaptarlos a las víctimas.

El dispositivo policial finalizó con la entrada y registro del domicilio de Valencia donde se arrestaron a tres personas de origen chino por pertenencia a organización criminal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular.

Tras el registro se ha intervenido 50 pasaportes asiáticos de distintas nacionalidades (Japón, Taiwan, China, Corea del Sur, Singapur, Macao y Hong Kong); 13 tarjetas de identidad de la República Popular China; dos tarjetas de identidad de Corea del Sur; nueve tarjetas de visados de Nepal en blanco; 21 tarjetas bancarias de diferentes entidades bancarias; 660 euros en efectivo; 3.698 yuanes; varios teléfonos móviles; una tablet, un ordenador portátil; una impresora y diversos útiles y material para realizar la falsificación de documentos, detallan.

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Dimite el presidente del TEAC y hombre de confianza de María Jesús Montero en Hacienda

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José Antonio Marco Sanjuán

José Antonio Marco Sanjuán, presidente del TEAC y brazo directo de la ministra María Jesús Montero, presenta su dimisión alegando “motivos personales” después de que El Debate revelara que presuntamente cobró más de 100 000 € de empresarios a cambio de anularles sanciones tributarias. Hoy, el Consejo de Ministros nombra a José Ignacio Ruiz Toledano como su sucesor, también inspector de Hacienda con amplia trayectoria en la Administración.


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1. Contexto y acusaciones

  • Sanjuán habría cobrado en metálico –superando los 100 000 €– para preparar y estimar recursos que favorecían a empresarios presuntamente involucrados.

  • Según El Debate, un empresario relató las entregas en sobres en un hotel cercano al TEAC, y mencionó que parte del dinero se compartía con otros funcionarios.

2. Dimisión y defensa

  • Sanjuán renuncia “a petición propia” por “motivos personales” tras siete años en el TEAC, previamente presidió el TEAR de Castilla y León durante diez años.

  • Niega las acusaciones y anuncia posibles acciones legales por difamación.

3. Nombramiento del sucesor

  • El Consejo de Ministros aprueba hoy el nombramiento de José Ignacio Ruiz Toledano como nuevo presidente del TEAC.

  • Ruiz Toledano es inspector de Hacienda y vocal de imposición directa en el TEAC desde 2018, con amplia experiencia en la AEAT, Tributos y Justicia Administrativa.

4. Repercusión política

  • El escándalo añade presión sobre Montero y el PSOE, en un contexto de escrutinio por casos de corrupción política y mediática.

  • En el Congreso, Montero fue interpelada por el PP y Vox, y pidió explicaciones al secretario de Estado Gascón antes de forzar la salida de Sanjuán.


 

La dimisión de José Antonio Marco Sanjuán marca un giro significativo en el TEAC y en la reputación del Ministerio de Hacienda. La actuación del Gobierno, con transparencia y rapidez en nombramientos, busca frenar el desgaste político, reforzar la independencia del órgano y preparar posibles investigaciones judiciales.

 

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