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Sucesos

Detenidas cinco personas por estafar más de tres millones de euros a empresarios con préstamos ficticios

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Detenido Valencia violador en serie

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que ofrecía préstamos internacionales falsos a empresarios, logrando estafar más de tres millones de euros. En la operación, denominada ‘Emprestito’, se ha detenido a cinco personas en Alicante, Madrid y Almería, todas ellas miembros de una misma familia.


Préstamos falsos a empresarios: así operaba la estafa

La red criminal captaba a empresarios en búsqueda de financiación internacional mediante promesas de grandes préstamos. El contacto inicial se realizaba a través de intermediarios —algunos sin conocimiento del fraude— y se formalizaban reuniones en entornos empresariales de prestigio, incluso ante un notario en París, que desconocía la estafa.

Una vez las víctimas accedían a las condiciones, se les exigía el pago de tasas, seguros o impuestos internacionales ficticios. Tras los primeros ingresos, la trama solicitaba nuevas cantidades alegando incidencias administrativas, sin llegar a realizar la transferencia del supuesto préstamo.


 Más de tres millones de euros estafados y lujosas propiedades incautadas

Durante los registros, la Guardia Civil incautó:

  • 27.000 euros en efectivo (algunos billetes envasados al vacío)

  • Un coche de alta gama

  • Cuentas bancarias bloqueadas

  • Dispositivos electrónicos y documentos falsos

  • Una vivienda de lujo valorada en más de 2 millones de euros

Las operaciones se llevaron a cabo en propiedades de alto nivel, incluyendo viviendas en zonas exclusivas de Alicante y un trastero utilizado para almacenar el dinero.


 Un entramado familiar con antecedentes

Los principales implicados son un matrimonio, considerado cabecilla del grupo, ya detenido en 2022 por hechos similares. El varón había incumplido una prohibición judicial de salir del país, viajando a Francia para gestionar documentos clave en la estafa.

El resto de la familia, con formación técnica y legal, desempeñaba funciones como:

  • Captación de víctimas

  • Traducción de documentos

  • Elaboración de contratos falsos


Víctimas en toda España y posible alcance internacional

Hasta el momento se han identificado cuatro víctimas directas, aunque los investigadores estiman que el número total podría superar la veintena. Los afectados se concentran especialmente en Alicante y Almería, y en algunos casos realizaron múltiples pagos antes de descubrir el engaño.

Una empresa llegó a perder más de 600.000 euros en un supuesto préstamo internacional de seis millones.


Investigación en curso: ¿cuántos empresarios más fueron estafados?

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Urbanísticos y Económicos de la Guardia Civil de Alicante, en colaboración con su Equipo de Investigación Tecnológica.

Las autoridades continúan con la localización de posibles nuevas víctimas y el análisis de la documentación incautada. También se han solicitado medidas cautelares sobre los bienes muebles e inmuebles de los implicados.


 

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Detenido el conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga en 2024

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Atropellado niño coche a la fuga València
Imagen facilitada por la Policía Nacional del traslado del conductor del vehículo que atropelló el pasado domingo a un niño de 8 años en València. EFE/Policía Nacional

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) –Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre al que le constaban tres requisitorias de detención y entrada en prisión en Xàtiva (Valencia). Cabe destacar que el hombre detenido atropelló y dejó gravemente herido a un niño en la Ronda Nord, en València, y, posteriormente, se dio a la fuga, en el año 2024. Además, también se le atribuyó otro delito de violencia de género.

Investigación iniciada en diciembre y huida del requisitoriado

El pasado 25 de diciembre, se inició una investigación para tratar de localizar y detener a un hombre de 25 años al que le constaban tres requisitorias de detención e ingreso en prisión. Este era conocedor de su situación legal: se había ocultado, no daba señales de su paradero y evitaba deambular por las vías públicas para no ser visto.

Tiempo atrás, el ahora detenido se quitó la pulsera telemática que portaba por orden judicial como medida cautelar, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Retirada de la pulsera de control por violencia de género

La pulsera detectaba cualquier aproximación a una víctima de violencia de género, con la que tenía prohibición de aproximación y comunicación. Esta situación hizo que los agentes “doblaran sus esfuerzos” para conseguir encontrar dónde se escondía el requisitoriado.

Así, lograron localizarlo en una vivienda ocupada en una localidad de la comarca de La Costera, donde residía con su nueva pareja.

El atropello al menor y la peligrosidad del detenido

Además, en el año 2024, esta misma persona atropelló a un menor de edad, causándole lesiones muy graves, y se fugó del lugar de los hechos. Debido a su peligrosidad y carácter violento, los agentes que lo vigilaban extremaron las precauciones para que no detectara su presencia y para asegurar su detención.

Detención en Xàtiva tras ser interceptado en su vehículo

Finalmente, en la tarde del 17 de enero, el detenido salió del domicilio donde residía, conduciendo su vehículo a gran velocidad. En ese momento, los investigadores del Grupo de Huidos de la Justicia de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia lograron interceptarlo y arrestarlo en la localidad de Xàtiva.

Así las cosas, ha sido detenido un hombre de 25 años y nacionalidad española por un delito de quebrantamiento de condena, así como por constarle tres requisitorias de detención e ingreso en prisión.

Puesto a disposición judicial en València

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de lo Penal número 13 de València, la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de València y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 16 de València.

La detención pone fin a la huida de un individuo considerado peligroso, sobre el que pesaban múltiples causas judiciales pendientes, entre ellas un grave atropello con fuga y un delito de violencia de género.

Atropello del niño en Valencia

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