Síguenos

Sucesos

Destapan una estafa inmobiliaria de 5,4 millones de euros con 60 afectados

Publicado

en

Destapan una estafa inmobiliaria de 5,4 millones de euros con 60 afectados
Imagen de unas viviendas en construcción. EFE/Archivo

Alicante, 29 jul (EFE).- Tres responsables de un grupo inmobiliario asentado en Alicante desde 2018 han sido detenidos acusados de una estafa piramidal estimada en 5,4 millones de euros por apropiarse del dinero que sus clientes, principalmente de habla francesa, habían desembolsado por la compra o la construcción de viviendas de lujo en la zona de la localidad alicantina de Busot y que nunca les fueron entregadas.

La Guardia Civil, que ha llevado a cabo esta operación, denominada Serpis e iniciada a finales del año pasado, investiga también a otras tres personas, empleadas de la compañía, por su presunta vinculación con este fraude, que afecta ya a 60 personas.

El grupo inmobiliario publicitaba viviendas de lujo en Busot y alrededores a través de Internet, generalmente en redes sociales, se dirigía principalmente a ciudadanos de habla francesa y estaba constituido por seis personas: los captadores de clientes, la promotora y la constructora.

«Los directivos de la promotora y de la constructora, padre e hijo, eran los principales miembros de este grupo criminal dedicado a esta estafa de tipo piramidal, en la que los roles estaban claramente definidos», según un comunicado del instituto armado.

El entramado cometía dos tipos de estafa principalmente: una de ellas consistía en ofertar la venta de una misma vivienda, ya construida, a múltiples compradores, y otra se basaba en formalizar un contrato de construcción de una vivienda con un cliente. En cualquiera de las dos modalidades, los estafados pagaban, pero jamás llegaban a poseer la vivienda.

Para cometer las estafas, los sospechosos se valían de las notas simples emitidas por el Registro de la Propiedad, falsificando los documentos originales. Una vez falsificada la documentación, era empleada para realizar los contratos de compra-venta.

Método de la empresa inmobiliaria

La ostentosa oficina de la empresa inmobiliaria, situada en la Playa Muchavista de El Campello (Alicante), la tecnología de última generación y los vehículos de alta gama que utilizaban los directivos de la compañía servían de gancho para embaucar a sus potenciales clientes, gente adinerada que no sospechaba que pudiera tratarse de un fraude.

Cuando un cliente picaba, realizaban los contratos en los que se les cobraba por adelantado bien la reserva de la vivienda o bien el dinero necesario para el inicio de una construcción, según cada caso.

Sin embargo, el dinero era desviado inmediatamente a las cuentas personales de los miembros del grupo criminal, que posteriormente trataban de darle salida a cuentas extranjeras sin dejar rastro.

Pasado un tiempo, los clientes se daban cuenta de que se trataba de una estafa. Los investigadores han localizado a 60 perjudicados entre los que hay clientes que han realizado transferencias para viviendas que no se han construido, viviendas que se han vendido más de una vez, proveedores de materiales o servicios destinados a la construcción y entidades bancarias.

Gracias a la operación de la Guardia Civil, de los 5.400.000 euros estafados, un millón ya ha sido devuelto a sus legítimos propietarios. Además, se ha logrado el bloqueo de doce cuentas bancarias empleadas por la banda.

Por otro lado, los investigadores han localizado a 18 empleados de la construcción, que en teoría trabajaban para la promotora. Sin embargo, el instituto armado ha averiguado que no contaban con contratos de trabajo legales, ni cobraban según lo pactado.

Los presuntos autores les encargaban obras para las que no les aportaban los materiales necesarios. Para que no se marcharan de la supuesta empresa, de vez en cuando les abonaban una nómina o los hacían beneficiaros de alguna subvención. Entre otras muchas irregularidades, los forzaban a verter los residuos de la construcción fuera de los sitios habilitados para ello.

Han sido detenidas tres personas, dos hombres y una mujer, de entre 24 y 55 años, e investigadas otras tres, también dos hombres y una mujer, de entre 30 y 50, todas ellas de nacionalidad francesa.

Tanto los arrestados como los investigados han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, que entiende de la causa junto con las diligencias.

Además, se han registrado la sede social de la empresa en la oficina de El Campello y también el domicilio del gerente de la promotora, considerado cabecilla de la banda, que reside en un chalé de la capital alicantina.

Según la Guardia Civil, ha sido intervenida una gran cantidad de documentación que «inculpa a los presuntos autores». Tras un pormenorizado estudio de toda la documentación recopilada, se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, fraude fiscal, blanqueo de capitales, contra los trabajadores, contra el medio ambiente y de pertenencia a grupo criminal.

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Sucesos

El crimen de Álex, el menor de 13 años asesinado en Sueca (Valencia): la frase que dijo a su madre

Publicado

en

menor asesinado Sueca
Imagen de la zona de Sueca (Valencia) en la que se ha producido la muerte del menor de 13 años. - EUROPA PRESS

La muerte de Álex, un menor de 13 años asesinado en Sueca (Valencia), continúa generando una profunda conmoción social mientras la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido en la vivienda donde fue hallado sin vida. El caso ha cobrado especial relevancia por una frase que el niño pronunció antes de salir de casa y que hoy resulta especialmente desgarradora:

“Tranquila mamá, es muy buen hombre”, en referencia al padre de su amigo, ahora detenido como presunto autor del crimen.

Salió de casa para ayudar a un amigo

Los hechos se produjeron el sábado por la tarde, cuando Álex salió de su domicilio alrededor de las 17:30 horas para acudir a casa de un compañero con el fin de ayudarle con un programa informático. Su madre mostró reticencias, ya que el padre del menor no le inspiraba confianza, pero el niño intentó tranquilizarla con esa frase que hoy se ha convertido en uno de los elementos más impactantes del caso.

Menos de una hora después, se confirmaban los peores temores: el menor había sido asesinado.

El presunto autor se entregó a la Guardia Civil

El padre del amigo de Álex, un hombre de 48 años, se presentó voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca alrededor de las 18:30 horas y confesó haber matado al menor. El crimen tuvo lugar en su vivienda, situada en la calle Trinquet Vell, donde residía con sus dos hijos, de los que tiene la custodia.

El cuerpo del niño presentaba varias heridas de arma blanca, presuntamente realizadas con un cuchillo de cocina, aunque en el domicilio también se hallaron otros objetos, como un bate de béisbol, que están siendo analizados por los investigadores.

Padre e hijo mantienen la misma versión

Tanto el detenido como su hijo —amigo del menor fallecido— sostienen que fue el adulto quien cometió el crimen tras sufrir un supuesto “ataque de locura”. Sin embargo, la falta de detalles concretos en sus declaraciones ha despertado serias dudas entre los investigadores, que no descartan otras hipótesis.

La Guardia Civil analiza si el padre podría estar asumiendo la autoría para proteger a su hijo, una línea especialmente delicada, ya que el menor es penalmente inimputable en España al tener menos de 14 años.

Antecedentes de violencia machista y entorno familiar

Las primeras investigaciones apuntan a un contexto previo de violencia machista. El detenido cuenta con antecedentes por presunto maltrato a su exmujer, madre de sus hijos. Según diversas fuentes, tras la separación habría intentado influir en los menores para que denunciasen a su madre.

Las familias de ambos niños se conocían, lo que añade complejidad emocional al caso y refuerza las sospechas iniciales que ya había manifestado la madre de Álex.

Pruebas forenses, clave para esclarecer el crimen

Los investigadores consideran determinantes los análisis forenses, entre ellos:

  • Estudios de ADN y huellas

  • Trayectoria y número de las heridas

  • Resultados de la autopsia

  • Determinación de la hora exacta de la muerte

Estos datos permitirán verificar si el relato ofrecido por padre e hijo se ajusta a la realidad o si existen contradicciones relevantes.

Conmoción en Sueca y homenaje al menor

El asesinato ha causado una honda conmoción en Sueca. El club de fútbol CF Promeses Sueca, donde jugaba Álex, ha convocado un minuto de silencio en su memoria en el Estadio Antoni Puchades, como muestra de apoyo y cariño a la familia del menor.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas diligencias en los próximos días.

 

menor asesinado Sueca

La escuela de fútbol del menor de 13 años fallecido en Sueca convoca para este lunes un minuto de silencio en su memoria.
– ESCOLA DE FUTBOL CF PROMESES SUECA

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha subrayado que todas las hipótesis siguen abiertas y ha pedido prudencia hasta que concluyan las investigaciones.

Investigación abierta y máxima cautela

La Guardia Civil continúa trabajando para reconstruir lo ocurrido y esclarecer las responsabilidades. Los resultados de las pruebas forenses serán decisivos para determinar la autoría del crimen y descartar o confirmar las distintas líneas de investigación.

El caso ha reabierto el debate sobre la violencia en el ámbito familiar y la protección de los menores, mientras Sueca permanece consternada por uno de los sucesos más trágicos de los últimos años en la localidad.

Bernabé asegura que todas las hipótesis siguen abiertas sobre la muerte del menor de 13 años en Sueca

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado este domingo que todas las hipótesis permanecen abiertas en la investigación sobre la muerte del menor de 13 años registrada el sábado en la localidad valenciana de Sueca, presuntamente a manos del padre de un amigo del niño.

“La investigación está abierta y seguirá su curso”

Bernabé ha subrayado que el caso se encuentra en plena fase de investigación y ha pedido prudencia mientras avanzan las diligencias.

“Todas las hipótesis están abiertas. La investigación está abierta y, por lo tanto, vamos a dejar que la investigación siga su curso”, ha afirmado la delegada del Gobierno al ser preguntada por las circunstancias del crimen.

Concentración silenciosa en memoria del menor

La delegada del Gobierno ha realizado estas declaraciones tras participar en la concentración silenciosa convocada por el Ayuntamiento de Sueca en memoria del menor, un acto que reunió a vecinos y representantes institucionales en señal de duelo y apoyo a la familia.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, asiste a la concentración silenciosa celebrada en Sueca (Valencia) en memoria del menor de 13 años fallecido presuntamente a manos del padre de un amigo.
– AYUNTAMIENTO DE SUECA

“Desde ayer, todo el pueblo de Sueca, toda la Comunitat Valenciana llora la muerte, el asesinato de este joven”, ha manifestado Bernabé, visiblemente afectada por la tragedia.

Autopsia y diligencias judiciales en marcha

Bernabé ha confirmado que este lunes se practicará la autopsia al menor, una prueba clave para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento y determinar la causa de la muerte.

Asimismo, ha recordado que el presunto autor del crimen se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca alrededor de las seis y media de la tarde del sábado, tras los hechos ocurridos en su domicilio, y permanece detenido a la espera de pasar a disposición judicial.

Investigación con todas las líneas abiertas

La delegada del Gobierno ha insistido en que los investigadores trabajan con todas las hipótesis sobre la mesa y que se analizarán todos los indicios disponibles para esclarecer los hechos con la mayor rapidez posible.

“Todas las hipótesis que se puedan barajar se seguirán estudiando y se seguirán investigando”, ha reiterado.

Mensaje de apoyo a la familia y a Sueca

Bernabé ha trasladado al alcalde de Sueca, a la corporación municipal, a los familiares del menor y a toda la localidad “cariño, afecto y el pésame más sentido por este suceso tan terrible y tan incomprensible”, destacando la conmoción generada en la Comunitat Valenciana.

Antecedentes en el sistema VioGén

Preguntada por posibles antecedentes de violencia de género del presunto autor, la delegada del Gobierno ha indicado que hubo una activación en el sistema VioGén en años anteriores, aunque la misma estaba desactivada desde hace tiempo.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo