MADRID / VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) –La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a estafas online mediante falsos anuncios de venta y adopción de mascotas, una trama que llegó a mantener aislado y bajo control a un octogenario, al que utilizaban tanto para ejercer mendicidad como para cometer fraudes por internet.
La operación, denominada Magna-Vallis, se ha saldado con 18 personas detenidas en Bizkaia y una en Burgos, además de tres investigados más, todos ellos presuntamente implicados en una estructura criminal perfectamente organizada.
Un anciano aislado y explotado por un clan familiar
Según ha informado la Guardia Civil, tres miembros de la organización, pertenecientes a un clan familiar, mantenían sometido a un hombre de más de 80 años, al que habían aislado completamente de su entorno familiar. El anciano era obligado a pedir limosna y a abrir numerosas cuentas bancarias que posteriormente eran utilizadas para canalizar el dinero procedente de las estafas.
El hombre ha sido finalmente liberado, poniendo fin a una situación que los investigadores califican como un claro caso de explotación y malos tratos, enmarcado dentro de delitos de trata de seres humanos.
Más de 120 víctimas repartidas por toda España
La investigación ha permitido identificar 121 víctimas de estafa y 10 víctimas de usurpación de identidad, repartidas en un gran número de provincias españolas. Entre ellas figuran Valencia, Alicante y Castellón, además de Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Málaga, Cádiz, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, La Rioja, Álava, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña, entre otras.
Las víctimas eran contactadas a través de anuncios falsos en internet en los que se ofrecían perros y otras mascotas en adopción o venta. Una vez iniciado el contacto, los estafadores solicitaban pagos progresivos alegando gastos inexistentes.
El modus operandi: pagos fraccionados y blanqueo
Los miembros de la red exigían a las víctimas desembolsos sucesivos con distintos pretextos, como:
-
Vacunas
-
Transporte del animal
-
Colocación del microchip
-
Jaulas o documentación
Los pagos se realizaban principalmente mediante Bizum o transferencias bancarias. Para dificultar el rastreo del dinero, los estafadores utilizaban el método conocido como “smurfing”, que consiste en fraccionar los cobros en pequeños importes y redistribuirlos a través de múltiples cuentas para blanquear el dinero.
Cuentas bloqueadas y más de 36.000 euros estafados
Durante la investigación, los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas directamente vinculadas a la organización criminal. Todas ellas han sido bloqueadas por orden judicial.
La Guardia Civil estima que la cantidad directamente asociada a las estafas supera los 36.000 euros, aunque el volumen económico total podría ser mayor.
Fraude con ayudas sociales y criptomonedas
Además, los investigadores han constatado que parte del dinero obtenido de las estafas, junto con prestaciones sociales percibidas de forma indebida, fue destinado a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado se estima en más de 55.000 euros.
La mayoría de los implicados no justificaban actividad económica habitual y percibían ingresos procedentes de:
Se calcula que el fraude en prestaciones sociales podría ascender a más de 560.000 euros.
Delitos imputados a los detenidos
A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de:
-
Estafa continuada
-
Blanqueo de capitales
-
Usurpación de estado civil
-
Pertenencia a grupo criminal
-
Trata de seres humanos
-
Malos tratos de obra sin lesión
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones judiciales.
Recomendaciones para evitar estafas con la compra de mascotas
La Guardia Civil recuerda que la compra de mascotas por internet es legal en España, siempre que se realice conforme a la normativa de bienestar animal y a través de criadores o centros autorizados.
Entre las recomendaciones para evitar estafas destacan:
-
Desconfiar de precios excesivamente bajos.
-
Sospechar de la urgencia por “entregar al animal”.
-
Exigir siempre la identificación del criador o centro.
-
Solicitar documentación veterinaria, cartilla y microchip.
-
No pagar por adelantado ni enviar dinero por Bizum o transferencias sin garantías.
La operación Magna-Vallis pone de nuevo el foco en el auge de las estafas online relacionadas con mascotas, un tipo de fraude que aprovecha la sensibilidad emocional de las víctimas y que sigue creciendo en el entorno digital.
Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.
Pingback: Enlaces de septiembre de 2023 | Beckmesser