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Ocho detenidos por estafa millonaria simulando ser bancos en sms masivos

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Ocho detenidos por estafa millonaria simulando ser bancos en sms mas
EFE

Madrid, 11 oct (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una banda que estafó al menos casi tres millones de euros a diecinueve personas en toda España haciéndose pasar en sms masivos por entidades bancarias en una operación desarrollada en Valencia, Madrid, Zaragoza y Ourense que se ha saldado de momento con ocho detenidos.

La operación sigue abierta y está pendiente la detención de más personas implicadas que forman parte del entramado por lo que no se descarta que haya más perjudicados.

A los arrestados se les atribuye supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, usurpación de identidad y estafa informática, informa la Dirección General de la Policía.

Los ciberdelincuentes enviaban sms de manera masiva alertando de una posible brecha de seguridad y realizando llamadas a las víctimas haciéndose pasar por empleados de banca para obtener sus credenciales y realizar desvíos patrimoniales a favor de la organización.

Pshising bancario

Las investigaciones se iniciaron cuando se detectó un fraude especializado que combina dos modalidades de pshising bancario.

En primer lugar la víctima recibía un mensaje de texto alertando de un acceso no reconocido en sus cuentas con un enlace para que el usuario pinche en el mismo y sea redirigido a la entidad bancaria que está siendo usurpada.

Los miembros de la organización suplantaban la línea telefónica que la entidad bancaria utiliza para comunicarse con sus clientes y reiterar a la víctima que se habían detectado movimientos fraudulentos en sus cuentas para reforzar este proceso y perfeccionar la estafa.

Cuando la víctima recibía esta llamada proporcionaba a los delincuentes una serie de códigos de verificación creyendo que estaba anulando la operación cuando en realidad la estaba iniciando.

Esta operación permitía a los miembros de la banda hacerse con la banca online de las víctimas y realizar transferencias o la contratación de préstamos de concesión inmediata.

La Policía recuerda que las entidades bancarias nunca envían ese tipo de comunicaciones a través de sms por lo que no hay que pinchar en el enlace y hay que eliminarlo directamente.

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Sucesos

Detenido en Alemania el presunto asesino de Andrei Portnov tras el crimen a las puertas de un colegio en Pozuelo

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La investigación por el asesinato del exasesor ucraniano Andrei Portnov ha dado un giro clave tras la detención en Alemania del presunto autor material del crimen ocurrido en mayo de 2025 en Pozuelo de Alarcón (Madrid). La operación ha sido llevada a cabo por la Policía Nacional española, según ha trascendido en las últimas horas.

A continuación, repasamos qué se sabe sobre la detención, los hechos y el contexto político que rodea este caso de gran repercusión internacional.


Detención del sospechoso en Alemania

La Policía Nacional ha arrestado este miércoles en Alemania a un hombre de nacionalidad ucraniana señalado como presunto autor material del asesinato. La investigación ha sido dirigida por el grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que llevaba meses siguiendo la pista del sospechoso.

El crimen ocurrió a las puertas de un colegio en Pozuelo, en un momento de gran afluencia de familias, lo que generó una enorme conmoción entre vecinos y comunidad educativa.


Cómo ocurrió el asesinato en Pozuelo

Los hechos se produjeron sobre las 9:15 de la mañana, cuando Portnov acababa de dejar a sus hijas en el centro escolar y se dirigía a su vehículo.

Según la reconstrucción de los investigadores:

  • Fue tiroteado por la espalda.

  • Varias personas habrían participado en la acción.

  • El ataque se produjo en plena entrada escolar, ante testigos.

El asesinato se investigó desde el primer momento como un posible crimen con motivación organizada o política.


Quién era Andrei Portnov

Portnov era un conocido abogado y político ucraniano, que ejerció como asesor clave del expresidente prorruso Viktor Yanukovych.

Tuvo un papel relevante durante la crisis política derivada de las protestas del Euromaidán, que desembocaron en la caída del gobierno de Yanukóvich.

Su figura siempre estuvo rodeada de controversia por:

  • Su cercanía a posiciones prorrusas.

  • Investigaciones de los servicios de seguridad ucranianos.

  • Su inclusión en listas de sanciones europeas en determinados momentos.


Contexto geopolítico y posibles motivaciones

Diversas informaciones apuntan a que Portnov habría mantenido contactos políticos de alto nivel, incluyendo una reunión con el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski pocos días antes de su asesinato.

Tras el crimen, medios señalaron que la inteligencia ucraniana difundió una imagen del cadáver acompañada de la palabra “eliminado”, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible trasfondo político o de ajustes de cuentas.

También se ha vinculado su figura al entorno del presidente ruso Vladímir Putin, en el marco de las tensiones derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania.


Vida en España y perfil personal

Portnov residía en la Comunidad de Madrid y llevaba un nivel de vida elevado. Según distintas informaciones, sus hijas acudían a un colegio privado en Pozuelo y utilizaba vehículos de alta gama.

Su presencia en España se produjo tras los cambios políticos en Ucrania posteriores a la llegada al poder de Zelenski.


Qué se investiga ahora

Con la detención del sospechoso, la investigación entra en una nueva fase centrada en:

  • Determinar la autoría intelectual del crimen.

  • Analizar posibles vínculos con redes internacionales.

  • Confirmar si se trató de un asesinato por encargo.

  • Esclarecer la participación de otros implicados.

Las autoridades españolas y alemanas continúan coordinando actuaciones judiciales y policiales.

 

 

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