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VÍDEO| Las claves de la trama de José Luis Moreno

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Madrid, 29 jun (EFE).- El empresario José Luis Moreno y sus socios, detenidos este martes por la Policía Nacional y la Guardia Civil, llegaron a defraudar más de 50 millones de euros con un entramado de sociedades mercantiles y el empleo de estafas piramidales a inversores públicos y privados.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que la denominada operación Titella (Marioneta en catalán) se desarrolla desde primera hora de la mañana en al menos cinco provincias –Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia y Alicante– impulsada por la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional en Madrid y en la que colaboran agentes de la Guardia Civil en Barcelona.

Uno de los primeros arrestos ha sido el del productor José Luis Moreno, de 74 años en su vivienda, en la Urbanización Monte Encinas en Boadilla del Monte (Madrid) poco después de las ocho de la mañana.

Moreno, como el resto del medio centenar de detenidos, están acusados de los delitos de malversación, estafa, blanqueo de capitales, integración en organización criminal y alzamiento de bienes, entre otros.

La operación Titella, coordinada por el juzgado de instrucción número dos de la Audiencia Nacional, se inició en 2018 cuando la Policía Nacional interceptó en Madrid a una persona que ocultaba en un doble fondo de un coche alrededor de 1,3 millones de euros.

Las fuentes consultadas explican a Efe que se trataba de una mula al servicio de la organización dedicada a blanquear dinero, como han demostrado las pesquisas durante estos años que han seguido los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Madrid.

Estas investigaciones apuntan que el empresario y muchos de los detenidos que eran socios del productor televisivo y forman presuntamente la red contaban con más de 700 sociedades con las que se apropiaban del dinero de créditos bancarios y privados.

Posteriormente, este dinero se desviaba para que no pudiera ser reclamado. Los investigadores calculan que se podrían haber apropiado de más de 50 millones de euros.

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Cuidado con los SMS sobre tus paquetes: así funcionan las estafas que se disparan en Navidad

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Ocho detenidos por estafa millonaria simulando ser bancos en sms mas

La Navidad es una de las épocas con mayor volumen de compras online y envíos de paquetería, y también uno de los momentos favoritos para los ciberdelincuentes. La Guardia Civil ha alertado del aumento de estafas por SMS que suplantan a empresas de mensajería aprovechando que millones de personas esperan paquetes en estas fechas.

Estos fraudes, conocidos como smishing, buscan engañar al usuario para robar datos personales y bancarios mediante mensajes aparentemente legítimos.

📱 Cómo son los SMS fraudulentos más comunes

Los estafadores envían mensajes de texto que simulan proceder de empresas de reparto conocidas. El contenido suele ser breve y directo, diseñado para generar urgencia y preocupación. Algunos ejemplos habituales son:

  • Avisos de una incidencia en la entrega del paquete.

  • Mensajes que informan de que el envío está retenido o suspendido.

  • Notificaciones de un supuesto paquete perdido.

  • SMS con enlaces para hacer el seguimiento del pedido.

En todos los casos, el mensaje incluye un enlace que invita a “solucionar el problema” de forma inmediata.

🕵️‍♂️ Qué ocurre si se pincha en el enlace

Al acceder al enlace, la víctima es redirigida a una página web falsa, diseñada para parecerse casi por completo a la web oficial de la empresa de mensajería. En ella se solicitan datos como:

  • Nombre y apellidos

  • Dirección

  • Número de teléfono

  • Datos bancarios o de tarjeta

Una vez introducida esta información, los delincuentes pueden robar dinero de forma inmediata o guardar los datos para cometer fraudes posteriores o venderlos a terceros.

⚠️ Por qué estas estafas aumentan en Navidad

Durante la campaña navideña se dan varios factores que facilitan el engaño:

  • Aumento masivo de compras online.

  • Muchas personas esperan varios paquetes a la vez.

  • Menor atención al detalle por las prisas y el estrés.

Los expertos en ciberseguridad explican que el objetivo es provocar una reacción rápida, evitando que la víctima se detenga a comprobar la veracidad del mensaje.

👮‍♀️ Advertencia de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha advertido que este tipo de estafas se repite cada año con mayor intensidad en Navidad y recuerda que las empresas de mensajería no solicitan datos bancarios por SMS ni piden resolver incidencias a través de enlaces enviados por mensaje de texto.

🛡️ Consejos para evitar estafas de paquetes

Para protegerte frente a estos fraudes, los especialistas recomiendan:

  • ❌ No pinchar nunca en enlaces recibidos por SMS o correo si no los esperas.

  • 🔍 Desconfiar de mensajes alarmistas o con faltas de ortografía.

  • 🌐 Consultar siempre el estado del pedido desde la web oficial o la plataforma donde se realizó la compra.

  • 🏦 No facilitar datos bancarios ni personales desde enlaces sospechosos.

  • 📞 Ante la duda, contactar directamente con la empresa de mensajería o el comercio.

🔐 Qué hacer si has caído en la estafa

Si has facilitado datos personales o bancarios:

  • Contacta de inmediato con tu banco.

  • Cambia contraseñas de cuentas afectadas.

  • Guarda el SMS como prueba.

  • Denuncia el caso ante las fuerzas de seguridad.

📦 Precaución extra en fechas clave

Las estafas por SMS sobre paquetes no solo se concentran en Navidad, pero sí se disparan durante estas fechas. Mantener una actitud crítica y comprobar siempre la información es la mejor defensa para evitar ser víctima de estos fraudes.

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