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Fraude millonario en Valencia: cae un grupo que operaban en residencias

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Una persona conversa con sus padres a través de una ventana habilitada en una residencia de mayores. Archivo/EFE/Biel Aliño

Valencia, 21 jul (OFFICIAL PRESS – EFE). Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado que cometió, presuntamente, un fraude millonario a la Seguridad Social, blanqueo de capitales y estafa a residencias para personas mayores dependientes de la provincia de Valencia.

Desarticulan en Valencia un grupo de defraudadores que operaban a través de residencias

Las actuaciones policiales, que han sido coordinadas con el Servicio de Acreditación e Inspección de Centros y Servicios de la Generalitat, han finalizado con la detención de tres personas relacionadas con la dirección y la gestión de las residencias afectadas, y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días, según un comunicado del cuerpo policial.

Las investigaciones comenzaron a principios de este año, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social denunció actuaciones irregulares llevadas a cabo por los responsables de un entramado societario dedicado a la gestión de residencias.

Se mencionaban varias mercantiles dedicadas a las actividades de gestión o asistencia a residencias de personas mayores dependientes. Lo que, a juicio de los investigadores, indicaba la existencia de una dirección única y un modus operandi común.

De forma sistemática y continuada en el tiempo, se repetían los impagos de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores y los conceptos de recaudación conjunta.

LAS RESIDENCIAS INVESTIGADAS

Las pesquisas realizadas se concretaron en doce sociedades investigadas: dos de ellas tenían carácter patrimonial, mientras que las otras diez eran mercantiles que se repartieron la gestión de residencias para personas mayores. Todo ello con fecha de,  al menos,  desde el año 2013 hasta la actualidad, con presencia predominante en la provincia de Valencia y causando un perjuicio total a la Tesorería General de la Seguridad Social de 1.150.334 euros.

La operativa reveló la existencia de un grupo organizado dirigido por una mujer con amplia experiencia en este sector, que fundó o adquirió sucesivamente todas estas mercantiles y no hizo frente a sus obligaciones de pago con la Administración.

El grupo empresarial que funcionaba como un ente societario único que en realidad actuaba como si de una única empresa se tratara. Tenía idénticos responsables e intereses y esa red les sirvió para impedir, dilatar o dificultar las actuaciones de la Seguridad Social para hacer efectivos los procedimientos ejecutivos o embargos.

Una de las estrategias que les permitió eludir sus obligaciones de pago y continuar con el lucro fue colocar testaferros al frente de determinadas mercantiles.

DEUDAS MILLONARIAS

Algunos de los testaferros eran de tipo profesional, mientras que otros eran empleados que, con mayor o menor convencimiento, desempeñaban este papel. Aunque entre los testaferros había personas mayores dependientes, con escasa o nula tutela familiar, lo que apuntaba a la utilización o usurpación de su datos sin consentimiento o autorización.

Entre las cantidades defraudadas, se detectaron deudas millonarias con la Administración y otras fuentes irregulares de financiación, a lo que se añadían importantes incrementos patrimoniales vinculados a ciertas actividades ilícitas graves.

En este sentido, se han reconstruido hasta seis operaciones de ocultación, transformación e integración en el circuito económico legal. Gracias a la adquisición de bienes inmuebles por un valor de compra aproximado de un millón de euros.

Entre las maniobras ilícitas destacan el uso de cuentas bancarias distintas a los titulares de la compra del inmueble. También  la emisión de transferencias puente desde cuentas de familiares de residentes. Hasta  ingresos en efectivo en las cuentas de los vendedores, uso de las cuentas particulares de miembros de la organización que se nutren del pago de residentes, o la constitución de sociedades patrimoniales para la adquisición de estos.

SE APROVECHABAN DE PERSONAS RESIDENTES Y DEPENDIENTES

Las investigaciones revelaron actuaciones irregulares en las que la líder del grupo utilizaba datos de al menos cuatro residentes. Todo ello  para la solicitud de préstamos o para gestionar sus cuentas bancarias, ingresos, pagos, tarjetas, transferencias y otras operaciones para su exclusivo interés.

Además, se beneficiaba directamente usando, con carácter de propietaria, varios vehículos adquiridos mediante estos préstamos. También ocultaba en las cuentas de los residentes ingresos por alquileres de inmuebles o procedentes de los abonos mensuales de los residentes sin control legal.

Se han detectado casos de residentes con escaso o nulo control familiar, con importantes dependencias físicas y mentales y con adicciones.

En uno de los casos, utilizaron a un residente que llegó encamado y terminal para hacer un contrato en el que la víctima adquiría un vehículo que ha sido utilizado hasta la actualidad por la líder de esta trama, a pesar de que el residente murió en 2020.

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Detenido por el doble crimen de su exmujer e hija en Xilxes pasa a disposición judicial

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Personal del juzgado y de Guardia Civil en las inmediaciones de la vivienda en la que se han hallado los cuerpos con signos de violencia de una madre y su hija de 12 años, en Xilxes. - CARME RIPOLLÉS/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 feb. — El hombre detenido como presunto autor del asesinato de su expareja y su hija de 12 años en Xilxes (Castellón) ha pasado a disposición judicial a primera hora de este viernes, mientras continúa la investigación para esclarecer todos los detalles del caso.

Según han confirmado fuentes oficiales, el arrestado fue trasladado desde la Comandancia de la Guardia Civil en Castellón al juzgado alrededor de las 10:00 horas. El subdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia, José Rodríguez Jurado, señaló durante el minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno que ahora “seguirá su curso la investigación” y se analizarán todas las pruebas disponibles.

Registro en la vivienda de València y evolución de la investigación

El jueves, agentes de la Guardia Civil registraron el piso del detenido en València en presencia del sospechoso. A su salida, varias personas concentradas en la calle le increparon con gritos e insultos mientras era introducido en un furgón policial.

Los cuerpos de la mujer, de 48 años, y de su hija menor fueron hallados con signos de violencia en el domicilio familiar de Xilxes, donde residían. Sobre el detenido pesaba una orden de alejamiento por un caso previo de violencia machista.

Cronología: aviso del propio detenido y arresto

Fue el propio hombre quien alertó el martes por la tarde de las muertes. Inicialmente quedó detenido por un presunto delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento y, horas después, los investigadores le atribuyeron el doble crimen.

 


Registro en Benicalap y tensión a la salida

El registro comenzó poco antes de las 14.00 horas y concluyó pasadas las 16.15. A la salida del inmueble, el detenido fue trasladado a un furgón policial entre fuertes increpaciones de vecinos y personas concentradas en la zona, que le profirieron insultos y gritos de indignación.

El despliegue policial mantuvo cortada la vía durante la intervención, dentro de las diligencias abiertas para esclarecer los hechos y recabar pruebas relacionadas con el crimen ocurrido en Xilxes.


Orden de alejamiento y sistema VioGén

Sobre el detenido pesaba una orden de alejamiento respecto a su expareja por violencia machista. Las víctimas estaban incluidas en el sistema de seguimiento integral en casos de violencia de género, VioGén.

Según explicó la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, se realizaba un seguimiento aleatorio y presencial, especialmente adaptado a la situación de la madre, que era sordomuda. El último control se efectuó el domingo por la tarde.

Fue el propio hombre quien alertó el martes desde Xilxes del fallecimiento de su exmujer y su hija. Inicialmente fue detenido por un presunto delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento y, horas más tarde, los investigadores le atribuyeron el doble asesinato.

 

Las víctimas estaban en el sistema VioGén

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, confirmó que las víctimas estaban incluidas en el Sistema VioGén, el sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género.

El subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio García Valls, explicó que las medidas de protección se ajustan al nivel de riesgo. En este caso, el seguimiento era presencial —no telefónico debido a la discapacidad auditiva de la madre— y el domingo anterior al crimen se realizó una revisión.

Conmoción en una localidad de 3.200 habitantes

El doble asesinato ha causado una profunda conmoción en Xilxes, una localidad costera de cerca de 3.200 habitantes. Madre e hija, sordomudas de nacimiento, vivían solas en la vivienda. La menor podía comunicarse con ayuda de un dispositivo auditivo y fue vista por última vez el lunes junto a su madre haciendo compras en el municipio.

Familiares sostienen que la relación con el padre no era buena y temen que pudiera estar intentando construirse una coartada con el envío de la fotografía desde otro terminal.

El alcalde: “Creíamos que era una película”

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, expresó la consternación del municipio: “Nos hemos levantado esta mañana y creíamos que esto era una película”. Destacó que la familia era conocida en el pueblo y calificó lo sucedido como “muy trágico”.

El Ayuntamiento ha convocado cinco minutos de silencio, ha bajado las banderas y ha decretado tres días de luto oficial.

Violencia de género en España: un problema estructural

Este caso vuelve a poner el foco en la lacra de la violencia de género en España, especialmente cuando hay menores implicados. En situaciones similares, los protocolos de actuación incluyen la coordinación entre fuerzas de seguridad, juzgados especializados y servicios sociales.

Desde distintas instituciones se insiste en la importancia de denunciar cualquier indicio de maltrato o amenaza. El teléfono 016, de atención a víctimas de violencia de género, ofrece asistencia gratuita y no deja rastro en la factura.

La investigación continúa abierta bajo secreto de sumario, a la espera de que se esclarezcan completamente los hechos que han sacudido a Xilxes y a toda la provincia de Castellón.

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