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La juez procesa a José Luis Olivas y 47 personas por la inversión inmobiliaria de 750 millones de euros en México
Publicado
hace 8 añosen
MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) – La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado al expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Oliva, a los empresarios Juan Ferri, José Baldó, Juan Poch y otras 44 personas por las operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral en México por el valor de 750 millones de euros que supuso «una auténtica operativa de desfalco» de Bancaja y Banco de Valencia.
En un auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado, con fecha del pasado 31 de julio, la magistrada instructora ha concluido la instrucción que comenzó en junio de 2015 al considerar que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.
Por otro lado, la juez –que en septiembre pasará a formar parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo– también acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía. Además, emplaza a las acusaciones a que en un plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de las actuaciones.
Entre 2005 y 2009, Bancaja –una de las siete cajas que actualmente integra Bankia– y Banco de Valencia –absorbida por Caixabank– participaron en inversiones inmobiliarias «diversas y de una enorme magnitud económica» en Baja California y Rivera Maya formando parte del llamado Grupo Grand Corald. En ese momento, las entidades estaban presididas por Olivas, los directores generales eran Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, todos ellos procesados.
BENEFICIOS DE ALREDEDOR DE 170 MILLONES DE EUROS
La magistrada desglosa que la operativa se llevó a cabo de cinco operaciones: los proyectos ‘Emerald’, ‘Zacatón’, ‘Piedras Bolas’ y ‘Vinoramas’; movimientos accionariales en sociedades y contratos de gestión a favor de Ferri y Baldó. «Los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch», beneficios que suman alrededor de 170 millones de euros, dice el auto.
Concretamente, por las inversiones de ‘Zacatón’ y ‘Piedras Bolas’, los empresarios obtuvieron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares (unos 119,5 millones de euros), que sufragaron las entidades financieras y que se transfirió a sus cuentas en Andorra.
No obstante, Lamela afirma que la operativa estaba «realmente» dirigida «desde dentro» de las entidades porque a Izquierdo y Parra «les guiaban espurios intereses económicos» conjuntos con Ferri y Baldó, a lo que se unió la «postura consentidora» de Olivas y de García de la Checa, entre otros.
Sobre el expresidente valenciano –condenado a un año y medio de prisión por un juzgado de Valencia por emitir una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento que nunca llegó a prestar–, la magistrada añade que «conoció y alentó las inversiones millonarias» que se estaban realizando en Grand Corald, lo que entiende como un «continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó» de tal manera que estos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, pagaron a éste hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.
LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN PERMITIERON LAS OPERACIONES
Igualmente, señala la magistrada, a lo largo de la investigación se ha determinado que los Consejos de Administración de Bancaja que permitieron las operaciones «en claro menoscabo de la entidad».
La titular del Juzgado Central número 3 recuerda en su auto que en un informe de unos peritos designados por el Banco de España, firmado el 3 de julio del año pasado, se constataron múltiples irregularidades y la ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, «constatándose un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras Bancaja y Banco de Valencia en el Grupo Grand Corald, lo que se valora en 750 millones de euros».
Asimismo, durante la instrucción se ha podido determinar la realización de una presunta operativa de blanqueo a través de las cuentas en Andorra controladas por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra que gestionaban tanto cuentas propias como la cuenta de la empresa Summerville, en la que se recibieron 16 millones de dólares de la «injustificable plusvalía» de la operación ‘Zacatón’ y ‘Piedras Bolas’, que, según los indicios, se pudieron repartir Izquierdo y Parra junto con los hoteleros Ferri, Baldó y Poch.
Además, Izquierdo firmó en 2001 un «acuerdo marco» en nombre de Bancaja con la entidad andorrana Andbank, en el que se estableció un reparto de comisiones entre ambos bancos por la gestión de clientes entre ellas, indica el auto.
Entre las 48 personas que la juez ha propuesto juzgar por este caso se encuentra Antonio Tirado y Remigio Pellicer, que también están procesados por las presuntas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia, que comienza el 26 de noviembre, y que también juzgará a Olivas.
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Zapatero asegura al juez que las joyas fueron un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007
Publicado
hace 2 horasen
23 septiembre, 2026
José Luis Rodríguez Zapatero ha comunicado al juez José Luis Calama que las joyas intervenidas en su despacho fueron un regalo personal del rey de Arabia Saudí en 2007. El expresidente del Gobierno ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional en el que atribuye el origen de las piezas al entonces monarca saudí, Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, y solicita que se recabe la colaboración de Arabia Saudí para acreditar su versión.
El escrito llega después de que el magistrado, que investiga el caso Plus Ultra, diese a Zapatero un plazo de tres días para aportar toda la documentación que tuviera sobre las joyas encontradas durante el registro de su despacho el pasado mes de mayo.
Las piezas habían sido valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros y ahora serán sometidas a un nuevo análisis pericial encargado por el juez a la joyería Yanes.
Zapatero atribuye las joyas al rey de Arabia Saudí
Según el escrito presentado por el expresidente, se trata de tres juegos de joyería de diseño similar, diferenciados principalmente por las piedras preciosas utilizadas: rubíes, esmeraldas y zafiros.
Zapatero sostiene que las piezas fueron entregadas como una atención personal del rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud durante su visita oficial a Madrid los días 18 y 19 de junio de 2007.
El exmandatario afirma que el regalo se produjo en su residencia de La Moncloa y que las joyas fueron guardadas durante años junto a otros objetos familiares y regalos personales.
Según su versión, las piezas permanecieron sin utilizar y él desconocía su valor económico.
Pide que Arabia Saudí confirme el origen de las joyas
Para respaldar su explicación, la defensa de Zapatero solicita al juez que recurra a la cooperación de las autoridades saudíes para comprobar si existe documentación que permita acreditar el regalo.
El expresidente había evitado pronunciarse sobre el origen de las joyas durante su declaración ante Calama el pasado mes de junio, aunque entonces se comprometió a aportar posteriormente la información que tuviera.
Ante la falta de esa documentación, el juez reclamó recientemente que entregara en un plazo de tres días toda la información que obrara en su poder relacionada con las piezas.
El juez encarga un nuevo informe sobre las joyas
Mientras Zapatero aporta ahora su versión sobre el origen de las piezas, el juez Calama ha ordenado un nuevo informe pericial gemológico y joyero.
El análisis ha sido encargado a la joyería Yanes y deberá estudiar aspectos como las características de las joyas, su composición, antigüedad, procedencia y valor actual.
El primer examen realizado por Ansorena situó el valor conjunto de las piezas en torno a 1,3 millones de euros. El nuevo informe permitirá contrastar las características de las joyas y aportar más elementos a la investigación.
Las joyas fueron encontradas durante el registro del despacho
Las piezas fueron intervenidas durante el registro realizado el pasado 19 de mayo en el despacho de Zapatero, dentro de las diligencias del caso Plus Ultra.
El origen y la valoración de las joyas se han convertido en uno de los elementos de la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional.
La versión aportada ahora por el expresidente deberá ser contrastada con la documentación que pueda obtenerse y con el resultado del nuevo informe pericial.
La investigación del caso Plus Ultra continúa
La investigación judicial del caso Plus Ultra mantiene abiertas distintas líneas. El juez Calama también ha citado para el 30 de noviembre a las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, en calidad de investigadas.
En paralelo, el magistrado continúa recabando información sobre las joyas encontradas en el despacho del expresidente.
Ahora, la nueva explicación de Zapatero sitúa el origen de las piezas en un regalo realizado por el rey de Arabia Saudí durante su visita a España en 2007. La documentación que pueda aportar la defensa y el nuevo peritaje de Yanes serán determinantes para contrastar esta versión dentro de la investigación judicial.
El informe pericial cifra las joyas en más de 1,3 millones de euros
Según la valoración realizada por la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español, las piezas localizadas incluyen collares, pulseras, anillos, pendientes y relojes de alta gama elaborados en oro de 18 y 22 quilates, diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas procedentes de distintos países.
Entre las joyas de mayor valor destacan:
- Un collar de oro blanco con diamantes y esmeraldas naturales valorado en 278.000 euros.
- Otro collar con trece zafiros tasado en 220.000 euros.
- Una pieza con diamantes y cinco rubíes naturales valorada en 155.000 euros.
- Pulseras de hasta 100.000 euros.
- Pendientes con esmeraldas y diamantes tasados en 80.000 euros.
Además, el inventario incluye varios relojes de marcas como Omega, Longines, Pierre Balmain o Lorenz.
El juez investiga el origen de las piezas
La Audiencia Nacional ha abierto una nueva línea de investigación por presuntos delitos fiscales y de contrabando, al considerar que el origen de las joyas encontradas en una caja fuerte del despacho del expresidente no estaría debidamente justificado.
La causa se enmarca en una pieza separada del denominado ‘caso Plus Ultra’ y se encuentra actualmente en fase de instrucción.
Luis Arroyo reconoce el error
Tras conocerse el contenido del peritaje, Luis Arroyo ha reconocido públicamente que sus primeras declaraciones sobre el valor de las joyas fueron erróneas y ha pedido perdón por las informaciones facilitadas inicialmente.
La revelación del valor de las piezas ha incrementado la repercusión política y judicial del caso, mientras continúan las diligencias para determinar la procedencia y la situación fiscal de los bienes intervenidos.
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